🚨 અમદાવાદમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિપ્ટો સિન્ડિકેટનો પર્દાફાશ: હમાસ અને આતંકી ફંડિંગ સાથે જોડાયેલા 9 શખ્સોની ધરપકડ!
🕸️ બ્રિટનની જેલમાંથી ઓપરેટ થતું હતું ગુજરાતનું ક્રિપ્ટો નેટવર્ક? હમાસ અને ડ્રગ્સ સાથેના ચોંકાવનારા તાર ખુલ્યા!
🚔 ગુજરાતના ‘ડિજિટલ ડાકુઓ’ પોલીસના સકંજામાં: 935 સાયબર ફ્રોડ અને કરોડોના ટ્રાન્ઝેક્શનનો પર્દાફાશ!
અમદાવાદ : ગુજરાતની આર્થિક રાજધાની ગણાતા અમદાવાદ શહેરમાંથી એક એવા આંતરરાષ્ટ્રીય નેટવર્કનો પર્દાફાશ થયો છે જે જાણીને કોઈપણના હોશ ઉડી જાય. સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (CCoE) એ એક અત્યંત ગુપ્ત અને ઘાતક આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિપ્ટોકરન્સી સિન્ડિકેટને ઝડપી પાડ્યું છે. આ નેટવર્કના તાર સીધા જ હમાસ (Hamas) જેવા ખતરનાક આતંકવાદી સંગઠન અને વૈશ્વિક ડ્રગ્સ માફિયાઓ સાથે જોડાયેલા હોવાનું સામે આવ્યું છે.
📍 અમદાવાદ : 226 કરોડના ટ્રાન્ઝેક્શન અને 9 ધરપકડ
સીઆઈડી ક્રાઈમની સીસીઓઈ (CCoE) ટીમ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી તપાસમાં અત્યાર સુધીમાં અંદાજે રૂ. 226 કરોડના શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શન મળી આવ્યા છે. આ મામલે પોલીસે અત્યાર સુધીમાં કુલ 9 શખ્સોની ધરપકડ કરી છે, જેમાંથી 7 આરોપીઓ તો માત્ર અમદાવાદના જ રહેવાસી છે.
ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓમાં મોહસીન મોલાણી, એજાઝ પઠાણ, અબ્દુલ કાદર સિદ્દી, નાવેદ પઠાણ, ફૈઝ અહમદ ચિશ્તી, સલમાન ખાન પઠાણ અને ગુલામ અંસારી (તમામ અમદાવાદના), મુંબઈના જીશાન મોતીવાલા અને કરનાલના લવપ્રીત માધરુનો સમાવેશ થાય છે.
💣 હમાસ અને આતંકી સંગઠનો સાથે સીધું કનેક્શન
તપાસમાં સૌથી મોટો ધડાકો એ થયો છે કે આ સિન્ડિકેટનો એક મુખ્ય આરોપી હમાસ આતંકવાદી સંગઠન સાથે જોડાયેલી એક ફ્રન્ટ ઓર્ગેનાઈઝેશન સાથે સીધો સંપર્ક ધરાવતો હતો. આ નેટવર્ક દ્વારા સંચાલિત ક્રિપ્ટોકરન્સી એકાઉન્ટ્સનો ઉપયોગ વૈશ્વિક સ્તરે આતંકી ફંડિંગ, માદક પદાર્થોની હેરાફેરી (Narcotics Trafficking) અને ડાર્ક વેબની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ માટે કરવામાં આવતો હતો.
દુબઈ સ્થિત મોહમ્મદ ઝુબેર પોપટિયા, જે હાલમાં વોન્ટેડ છે, તેનું ક્રિપ્ટો વોલેટ ઈઝરાયેલની નેશનલ બ્યુરો ફોર કાઉન્ટર ટેરર ફાઇનાન્સિંગ (NBCTF) દ્વારા ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યું હતું. પોપટિયાનું વોલેટ ‘દુબઈ કંપની ફોર એક્સચેન્જ’ સાથે સીધું જોડાયેલું હતું, જે હમાસ દ્વારા નાણાકીય વ્યવહારો માટે વાપરવામાં આવતું એક મહોરું (Front) છે.
🇬🇧 બ્રિટનની જેલમાંથી ચાલતું હતું નેટવર્ક!
આ કેસની સૌથી ચોંકાવનારી વિગત એ છે કે આ સિન્ડિકેટનો એક માસ્ટરમાઇન્ડ સલમાન અંસારી હાલમાં બ્રિટનની જેલમાંથી આખું નેટવર્ક ઓપરેટ કરી રહ્યો હતો. સલમાનને 2024માં બ્રિટિશ કોર્ટે ડ્રગ્સ કેસમાં 6 વર્ષની સજા ફટકારી હતી. જેલમાં હોવા છતાં, તે પોપટિયા અને અમદાવાદમાં બેઠેલા મોહસીન મોલાણી સાથે મળીને નેટવર્ક ચલાવતો હતો.
અમદાવાદનો મોહસીન મોલાણી આ ગેરકાયદેસર નાણાં ભેગા કરી સલમાનના પિતા ગુલામ અંસારીને પહોંચાડતો હતો, જેની પણ હવે ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
‘મોનેરો’ કોઈન અને હવાલાનો ખેલ
આ આરોપીઓ નાણાંની હેરાફેરી માટે અત્યંત ગુપ્ત ગણાતી ‘મોનેરો’ (Monero) ક્રિપ્ટોકરન્સીનો ઉપયોગ કરતા હતા. મોનેરો એવી કરન્સી છે જેને ટ્રેસ કરવી (શોધવી) ખૂબ જ મુશ્કેલ છે, જેના કારણે તેનો ઉપયોગ આતંકી ફંડિંગ અને ડાર્ક વેબ પ્રવૃત્તિઓ માટે વધુ થાય છે.
આ સિન્ડિકેટ સાયબર ફ્રોડ અને ડ્રગ્સ દ્વારા કમાયેલા નાણાંને ક્રિપ્ટોમાં ફેરવી, ત્યારબાદ તેને સ્ટેબલ કોઈન્સ (USDT) માં કન્વર્ટ કરી, આંગડિયા અને હવાલા ચેનલ દ્વારા ભારત પાછા લાવતા હતા. તપાસમાં એવું પણ બહાર આવ્યું છે કે આ વોલેટ્સમાં યમનના હુથી-લિંક્ડ અનસાર અલ્લાહ, ઈરાનના IRGC-QF અને રશિયાના પ્રતિબંધિત એક્સચેન્જ ‘ગરેન્ટેક્સ’ (Garantex) જેવા બ્લેકલિસ્ટ થયેલા સંગઠનોમાંથી પણ ફંડ આવતું હતું.
🚔 935 સાયબર ફ્રોડ અને કડક કાર્યવાહી
સીસીઓઈ (CCoE) મુજબ, આ સિન્ડિકેટ દ્વારા વપરાતા બિનાન્સ (Binance) એકાઉન્ટ્સ અત્યાર સુધીમાં અંદાજે 935 સાયબર ફ્રોડના કેસ સાથે જોડાયેલા છે. પોલીસે આ તમામ આરોપીઓ વિરુદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) ની કલમો હેઠળ ગુનાહિત કાવતરું અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે ખતરો ઉભો કરવાના ગુના દાખલ કર્યા છે.
આ ઓપરેશન ગુજરાત પોલીસ અને સાયબર નિષ્ણાતો માટે મોટી સફળતા માનવામાં આવે છે, કારણ કે તેણે એક મોટા આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકવાદી ફંડિંગના માળખાને તોડી પાડ્યું છે.
સીએમ યોગી : ‘શિફ્ટમાં નમાઝ પઢો પણ રસ્તા પર નહીં’ : ‘પ્યાર સે’ કડક ચેતવણી
